FSS Hàn Quốc triển khai AI phát hiện giao dịch tài sản mã hóa bất thường

Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) đang nâng cấp khả năng chống tội phạm mạng trong năm 2026 bằng việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hệ thống Virtual Assets Intelligence System for Trading Analysis (VISTA). Hệ thống này được thiết kế để giám sát và phân tích hành vi giao dịch không công bằng trên thị trường tài sản ảo, ban đầu do đội ngũ nội bộ FSS phát triển bằng Python. 

FSS cho biết các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi khi sử dụng giao diện lập trình ứng dụng để thực hiện giao dịch tần suất cao có thể thao túng giá trong vài mili giây, khiến việc chuyển từ quy trình điều tra thủ công sang mô hình phát hiện tự động dựa trên AI trở thành giải pháp cần thiết.

Để hỗ trợ nâng cấp này, FSS đã lắp đặt thêm hai máy chủ hiệu năng cao trang bị CPU và GPU tiên tiến vào tháng 12 năm 2025 nhằm xử lý dữ liệu phân tán. Trọng tâm của đợt nâng cấp VISTA là phát triển thuật toán tự động phát hiện giai đoạn một, thay thế quy trình cũ khi điều tra viên phải thủ công rà soát khối lượng lớn dữ liệu giao dịch để tìm các đoạn đáng ngờ. 

Quy trình chậm và tốn nhân lực này thường bị trễ vài tuần hoặc vài tháng so với thời điểm hành vi vi phạm thực tế diễn ra.

Hệ thống AI tạo bằng chứng trực quan cho điều tra

Thuật toán AI mới được huấn luyện trên dữ liệu lịch sử của các mô hình gian lận thị trường đã biết như wash trading, spoofing và pump and dump, cho phép tự động trích xuất các giai đoạn bị nghi ngờ thao túng giá. 

Khi AI gắn cờ một giao dịch đáng ngờ, hệ thống tạo ra bản đồ trực quan về hành vi giao dịch, giúp điều tra viên quan sát chính xác cách đối tượng dịch chuyển dòng tiền và tác động tới sổ lệnh. Bằng chứng trực quan này đóng vai trò quan trọng trong quy trình pháp lý vì cung cấp chuỗi dấu vết rõ ràng, khó phủ nhận, có thể dùng trước tòa để chứng minh ý định thao túng thị trường.

Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo có hiệu lực từ ngày 19 tháng 07 năm 2024 yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ như Upbit, Bithumb và Coinone phải giám sát các giao dịch đáng ngờ và báo cáo cho FSS. 

Kể từ đó, FSS chịu áp lực đưa ra kết quả khi đã có nhiều vụ việc đáng chú ý liên quan altcoins tăng giá đột ngột không rõ nguyên nhân sau khi niêm yết. VISTA được thiết kế riêng cho thị trường Hàn Quốc nhằm bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ trước các whale và nhóm vận hành bot thao túng giá. Về lâu dài, FSS dự kiến phát triển các mô hình học máy có thể dự đoán nguy cơ thao túng và phát cảnh báo theo thời gian thực tới các sàn giao dịch.

Nguồn: phocapblockchain.net