Chính phủ Mỹ chuyển 225 triệu USD USDT từ vụ lừa đảo pig butchering

Dữ liệu từ Arkham Intelligence cho thấy các ví tài sản mã hóa được cho là có liên hệ với Chính phủ Mỹ đã thực hiện giao dịch chuyển đi hơn 225 triệu USD giá trị USDT. Số tiền này gần như trùng khớp với vụ thu giữ quy mô lớn do Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào tháng 6 năm 2025, được mô tả là vụ thu giữ stablecoin lớn nhất trong lịch sử nước này. 

Các khoản tiền có liên quan đến các đường dây lừa đảo tài sản mã hóa hoạt động trên diện rộng theo mô hình pig butchering, một hình thức gian lận tinh vi bắt đầu bằng việc xây dựng quan hệ tình cảm trực tuyến trước khi dẫn dắt nạn nhân tham gia các khoản đầu tư tài sản mã hóa giả mạo.

Biện pháp cưỡng chế được công bố ngày 18 tháng 6 khi Văn phòng Công tố Liên bang Mỹ nộp đơn kiện tịch thu dân sự tại tòa án liên bang ở Washington, D.C. Đơn kiện cáo buộc các khoản tiền đã được lần dấu về một mạng lưới rửa tiền quy mô lớn mà các đối tượng lừa đảo sử dụng để vận hành các mô hình pig butchering. 

Hồ sơ tòa án cho thấy Cơ quan Mật vụ Mỹ và các điều tra viên của FBI đã theo dõi hàng trăm nghìn giao dịch liên quan tới hoạt động rửa tiền, trong đó các đối tượng liên tục phân tán tiền bị đánh cắp qua một mạng lưới ví nhằm che giấu nguồn gốc và chủ sở hữu của dòng tiền.

Quy mô thiệt hại lan rộng toàn cầu

Các cơ quan chức năng cho biết tại thời điểm đầu điều tra đã xác định được hàng chục nạn nhân, nhưng con số này sau đó tăng lên hơn 400 nạn nhân nghi vấn trên toàn cầu đã mất tiền do mô hình lừa đảo này. Tuy nhiên, các số liệu cập nhật mới về quy mô thiệt hại và số lượng nạn nhân chính xác vẫn chưa được công bố bởi các cơ quan điều tra.

Vụ việc một lần nữa làm nổi bật vai trò của stablecoin trong các hoạt động tội phạm tài chính xuyên quốc gia. USDT, do Tether phát hành, là stablecoin lớn nhất thị trường với vốn hóa thị trường hơn 187 tỷ USD tại thời điểm đưa tin. Tính thanh khoản cao và khả năng chuyển đổi nhanh chóng của stablecoin đã khiến chúng trở thành công cụ ưa thích trong các mạng lưới rửa tiền và lừa đảo.

Động thái chuyển đi số tiền khổng lồ này diễn ra trong bối cảnh thị trường tài sản mã hóa toàn cầu ghi nhận các chỉ số giảm trong 24 giờ qua sau khi trải qua một nhịp phục hồi. Vốn hóa thị trường vào khoảng 3,16 nghìn tỷ USD với khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 137 tỷ USD. 

Vụ thu giữ này cũng nhấn mạnh nỗ lực gia tăng của các cơ quan chức năng Mỹ trong việc truy quét các hoạt động tội phạm sử dụng tài sản mã hóa, đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các tổ chức phát hành stablecoin trong việc phòng chống rửa tiền và gian lận tài chính.

Nguồn: phocapblockchain.net