Cảnh sát Tư pháp Mỹ điều tra vụ trộm 40 triệu USD tài sản mã hóa bị tịch thu

Một vụ bê bối lớn đang rung chuyển hệ thống quản lý tài sản số của chính phủ Mỹ khi Cơ quan Cảnh sát Tư pháp xác nhận với Cointelegraph rằng họ đang điều tra các cáo buộc trộm cắp tài sản mã hóa bị tịch thu. Phát ngôn viên của cơ quan này khẳng định vụ việc đang được điều tra nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết, trong khi nghi phạm được cho là John Daghita, con trai của Dean Daghita – Chủ tịch công ty Command Services & Support, đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ tài sản số bị tịch thu.

Cuộc điều tra bắt nguồn từ phát hiện của nhà điều tra onchain ZachXBT, người đã công bố vào thứ Sáu rằng anh truy vết được một ví được cho là liên quan đến Daghita đang nắm giữ khoảng 23 triệu USD tài sản mã hóa, có liên hệ đến lượng tài sản lên tới 90 triệu USD được cho là đã bị chính phủ tịch thu trong giai đoạn 2024 và 2025. ZachXBT sau đó phát hiện thêm một ví khác đang nắm giữ 12.540 Ether, trị giá khoảng 36 triệu USD tại thời điểm đó, cũng được cho là có liên quan đến nghi phạm.

Bằng chứng từ giao dịch onchain

Tình tiết nghiêm trọng hơn khi ZachXBT tiết lộ trong bài đăng trên X vào thứ Hai rằng John Daghita đã gửi cho anh 0,6767 Ether tương đương 1.900 USD từ nguồn tiền chính phủ bị đánh cắp, chuyển từ địa chỉ có liên quan đến địa chỉ ví công khai của nhà điều tra. 

ZachXBT khẳng định mọi khoản tiền bị đánh cắp nhận được sẽ được gửi đến địa chỉ tịch thu của Chính phủ Mỹ. Theo điều tra của anh, các ví bị cáo buộc do Daghita kiểm soát đã nhận khoảng 40 triệu USD tài sản số từ các địa chỉ được liên kết với các quỹ bị tịch thu.

Vụ việc trở nên nhạy cảm hơn khi CMDSS, công ty do cha của nghi phạm đứng đầu, đã được Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Mỹ trao hợp đồng vào năm 2024 liên quan đến hoạt động lưu ký tài sản mã hóa bị tịch thu. Patrick Witt, Giám đốc Hội đồng Crypto Nhà Trắng, đã lên tiếng trong bài đăng trên X vào thứ Hai rằng ông đang xử lý các cáo buộc này, cho thấy mức độ quan tâm từ cấp cao nhất của chính quyền.

Vụ việc đặt ra câu hỏi nghiêm túc về quy trình quản lý tài sản số của chính phủ, đặc biệt khi theo dữ liệu từ BitcoinTreasuries.NET, cơ quan chức năng Mỹ có thể đang nắm giữ tới 328.372 Bitcoin thông qua nhiều vụ tịch thu, bao gồm tài sản liên quan đến vụ tấn công sàn giao dịch Bitfinex. Khối tài sản này có giá trị khoảng 30 tỷ USD, khiến việc đảm bảo an ninh cho các tài sản bị tịch thu trở thành ưu tiên hàng đầu.

Nguồn: phocapblockchain.net